Южная Африка усиливает борьбу с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег и финансирование терроризма, и уверена, что пройдёт предстоящую проверку добросовестности.
Комиссия по делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPC) запустила обновлённый модуль раскрытия информации о бенефициарных владельцах специально для правоохранительных органов.
Платформа призвана обеспечить правоохранительным органам мгновенный доступ к важнейшим данным для борьбы с финансовыми преступлениями.
Страна официально вышла из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в октябре 2025 года, потратив 32 месяца на выполнение 22 конкретных пунктов плана действий.
Выступая на презентации в пятницу, министр торговли, промышленности и конкуренции Паркс Тау высоко оценил новую систему, заявив, что она поможет стране не попасть в «серый список» ФАТФ при следующей оценке в октябре.
Хотя страна остаётся под пристальным международным наблюдением, Тау говорит, что она готова отстаивать свои финансовые правила на взаимной оценке ФАТФ в этом месяце.
Он говорит: «Мы считаем, что работа по бенефициарному владению — от законодательных требований до разработки системы — действительно будет соответствовать стандартам, которые потребуются при проведении взаимной оценки».
Тау добавляет: «Поэтому мы вполне уверены в проделанной работе, но мы — часть комплексной системы; кабинет министров постоянно получает информацию о прогрессе по важнейшим вопросам: что мы делаем, где трудности и что решается, и могу заверить вас, что страна действительно активно работала во всех ведомствах, агентствах и правительстве, чтобы мы могли справляться с проблемами финансовых преступлений».
По его словам, международное положение ЮАР требует строгого подхода к финансовому надзору.
Тау также подчеркнул, что соответствие международным стандартам жизненно важно для экономической репутации страны.
Он говорит: «Южная Африка сидит за одними из самых требовательных столов в мире: мы член G20, мы член Группы разработки финансовых мер. Это членство имеет свою цену. С момента открытия реестра 1 апреля 2023 года в него поступило более трёх миллионов сведений о бенефициарном владении, охватывающих местных и иностранных владельцев».
СИСТЕМА ПРИНОСИТ ПЛОДЫ
Комиссар CIPC адвокат Рори Воллер говорит, что система уже начинает приносить плоды.
Воллер говорит: «Мы предоставляем правоохранительным органам более широкий доступ одним нажатием кнопки, так что они могут сразу получить данные в своих офисах, не приезжая в Преторию. Второй аспект: мы создали связи между частью цифровой информации в нашем реестре, например данными о компаниях, и данными о бенефициарном владении, чтобы, когда правоохранители и следователи смотрят на полную картину, они могли связать воедино, кто чем владеет, за какими компаниями стоит, кто с кем связан, и по сути провести полноценное расследование».
Директор международной организации Open Ownership Карабо Раджуили говорит, что поскольку преступники становятся изощрённее, подставные компании множатся, а финансовые преступления крайне усложняются, стране важно иметь точную сеть данных о бенефициарном владении для повышения подотчётности.
Раджуили говорит: «Как сказал министр, это также должно быть связано с конкретными судебными преследованиями. Другая сторона, конечно, в том, что данные о бенефициарном владении — это персональные данные о физических лицах, стоящих за корпоративными структурами, поэтому ряд гарантий против злоупотребления данными закреплён различными правовыми положениями, чтобы использование этих данных не нарушало право бенефициарных владельцев на неприкосновенность частной жизни».
Национальное казначейство вскоре внесёт в парламент законопроект о внесении изменений в общие законы, который, в частности, наделит CIPC правом напрямую налагать административные штрафы и исключать из реестра компании, которые два года подряд не подают сведения о бенефициарном владении.
Похожие статьи
